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美国生孩子兑换外汇误区

文章出处:深圳美极天使国际商务咨询有限公司 人气:发表时间:2018-01-17 15:06
  美国生孩子兑换外汇误区。计划去美国生孩子的家庭,免不了要兑换外汇。最近,外汇控制政策越来越严格。需要大额外汇现金的家庭,如果采取以下的换汇方式,那可能就会面临大问题!
  
美国生孩子
  「蚂蚁搬家」式换汇,容易上黑名单以下3种情况属于「蚂蚁搬家」式汇款:
  
  1、 同一人在7日内从同一外汇储蓄账户取出10000美金或以上外币,达5次以上。
  
  2、 同一人从外汇储蓄账户中转给5个以上直系亲属的账号。
  
  3、 5个及以上的人,连续/隔日购买外汇转给境外同一账户。
  
  现在,每人的外汇额度是5万美金/每年。如果是需要境外大额付款的情况下,托人帮忙进行兑换外汇已经行不通。
  
  如此操作兑换外汇,容易上黑名单。
  
  当然,还有其他几种兑换外汇的方式可能造成违法。一般情况下,我们美国生孩子的客户应该不会犯这么大的险。但小亚还是要提醒一下~
  
  地下钱庄换汇
  
  有人会选择冒险将钱存入地下钱庄,到了美国进行换汇操作。地下钱庄本来就人流复杂。曾经有华人准备在美买房,在地下钱庄存入300多万人民币,到了美国后换到200多万美金;出来后,人就被美国警方抓住。警犬还在钞票上闻到了大麻的味道。
  
  与别人兑换外汇时,一定要谨慎!要确认对方的现金来源,如果现金来源是非法渠道,兑换外币一方很有可能被控诉洗钱罪。
  
  网上发帖求助紧急兑换外汇
  
  跟华人有关的论坛,经常有很多求助帖,其中不乏一些关于兑换外汇的求助帖。这种情况不论发生在论坛还是自己的朋友圈,都不要轻易去相信。
  
  大家充其量只是网友的关系,钱汇过去,却找不到人、钱追不回来的情况很多。
  
  Paypal转账
  
  Paypal转账极为危险,转出去的钱很难追回。Paypal有个功能叫「转账给家人或朋友」,外界调查起来就是转给家人或朋友的样子,转出去的钱很难追讨回来。
  
  不明链接不要点击
  
  有些不明链接,会要求填写社交账号、联系方式等…这种情况下,大可不必操作。如果账号信息被拿到的情况下,下一步就是被骗了。
  
  其实,这不是在兑换外汇情况下,需要注意的。作为安全上网的习惯,都不应该在不明链接上留下属于个人的信息。
  
  美国生孩子的客户,对兑换外汇不会有那么大的需求,5万美金/每年的额度可能够用。如果害怕携带现金太多的情况下,可以在境外选择刷卡结账。

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